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    非法集资、虚高估价古玩藏品骗取共计五千余万元 法院:分别构成合同诈骗罪集资诈骗罪两罪并罚 决定执行无期徒刑

    上海著名刑事律师 发布于:2021/3/22 14:52:40

    近日,上海市第二中级人民法院(以下简称“上海二中院”)公开宣判一起涉案金额达5000余万元的重大古玩藏品诈骗案件。

    【案情回放】 

    2011年5月,被告人雷军毅为获取资金,设立森溪公司,在没有国家金融主管部门许可的情况下,以森溪公司投资酒店等为名借款、销售名为“太极养生卡”实为投资性质的理财产品,并承诺高息回报,向社会公众非法集资。 

    2014年起,被告人雷军毅为归还森溪公司非法吸收公众存款的本息,陆续设立并实际控制经营了秦汉堂公司、秦风公司、凡阳公司、聚界公司等,由涉案人员董志鹏等人组织公司业务人员通过发布广告、电话联系等方式招揽客户,对客户古玩藏品作虚高估价,以供展览、高价拍卖,若拍卖不成可退还大部分服务费等为诱饵,通过与被害人签订《艺术品展览及委托协议》《委托销售协议》等合同收取数量不等的服务费等,骗取2000余名被害人钱款共计5000余万元。赃款被雷军毅用于兑付森溪公司到期的集资参与人的本息、公司日常运营、提现、消费等。

    【以案说法】 

    上海二中院认为,被告人雷军毅以非法占有为目的,伙同他人在签订、履行合同过程中,诈骗他人财物,数额特别巨大,其行为构成合同诈骗罪。被告人雷军毅以非法占有为目的,伙同他人使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,其行为又构成集资诈骗罪,依法应两罪并罚,予以惩处。 

    被告人雷军毅到案后能如实供述集资诈骗、合同诈骗的犯罪事实,对集资诈骗罪可依法从轻处罚,但雷在合同诈骗中造成数千被害人5000余万元的经济损失,后果极其严重,故对雷军毅合同诈骗罪不予从轻处罚。 

    据此,上海二中院判决被告人雷军毅犯合同诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,没收个人全部财产;犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十一年,剥夺政治权利二年,罚金人民币二十万元;决定执行无期徒刑,剥夺政治权利终身,没收个人全部财产。违法所得予以追缴,发还各集资参与人及被害人,不足部分予以退赔。

    【法辞典】 

    《中华人民共和国刑法》 

    第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 

    第二百二十四条 有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产: 

    (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; 

    (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; 

    (三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; 

    (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; 

    (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。




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